黔西南挚桶广告传媒有限公司

卷入非法集資案件 三家“紅嶺系”網貸平臺被通報

在營P2P清零后,卷入非法集資案件的網貸平臺追贓工作持續進行中。11月24日,深圳市公安局福田分局發布了關于“紅嶺創投”“投資寶”“紅嶺資本”等三家“紅嶺系”網貸平臺的案情進展通報。

根據深圳市公安局福田分局發布的通報,包括創始人周某平在內,三家平臺共計74名犯罪嫌疑人被警方以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪被執行逮捕。同時,警方已在江蘇、廣東、湖南、浙江、安徽、四川、北京等省市查封房產一批,并且已經凍結了關聯公司股權、銀行賬戶一批,以及關聯上市公司股票。

目前,前述三家平臺已有多名公司股東、高管、員工被退繳違法所得,多名相關借款人歸還借款本息。深圳警方再次敦促相關單位和人員主動退繳獲取的廣告費、代理費、傭金、提成等收入,相關合作機構和借款人依法履行還款義務,及時歸還借款本息。

除了“紅嶺系”平臺案件進展外,深圳市公安局此前也陸續披露了多家平臺的處理進展。11月23日,深圳市公安局福田分局公布了“宜聚網”平臺的案件進展,相關負責人因涉嫌職務侵占、合同詐騙等被采取強制措施。自2021年8月開始,警方查封疑似涉案車輛378輛、涉案房產5處,扣押涉案車輛4輛,凍結銀行涉案存款80萬元。

其他地區的網貸平臺回款也在監管督促下持續進行中,其中,北京各區監管方對轄區內網貸平臺運營情況作出了披露,包括自愿退出且承諾已經結清網貸業務的機構、借款人惡意逃廢債名單等。同時,還多次公開要求未完成清退工作的平臺高管返崗工作。

在零壹研究院院長于百程看來,在營P2P網貸平臺清零之后,立案處置、清退和回款,平穩解決出借人資金回收問題成為重點。出借人資金沒有回收,一方面是部分平臺違法將資金挪用并沒有正常開展業務,另一方面更重要的是借款人違約導致巨額壞賬,在網貸平臺全面清退背景下,有些借款人心存僥幸而故意逃廢債。

“對于有些平臺來說,逃廢債甚至成為平臺無法正常清退的主要原因。因此,平臺高管返崗,和公安機關、監管方一起打擊惡意逃廢債,對借款人進行催收,是比較有效的回款處置選擇。”于百程表示。

易觀高級分析師蘇筱芮同樣指出,不論P2P平臺當前是否正常運營,出借人、借款人與平臺之間的合法債務都是受到法律保護的。但受到監管要求,在營P2P清零后員工流失、組織架構也不復當年,只有核心管理人員進行后續的工作處理,回款也存在一定難度。“監管部門將持續按照流程進行催收、回款工作,平臺借款人也不應抱有僥幸心理,已有多家P2P平臺接入央行征信系統,及時還款才是正道。”

北京商報記者了解到,自2018年網貸行業拉開清退序幕以來,P2P平臺失聯、跑路、卷入非法集資等案件的消息時有傳出,僅有少數平臺順利完成兌付工作后轉型。

網貸平臺回款進款也始終是業內的熱點問題,身涉其中的投資人更是焦急地等待回款。需要注意的是,在這一過程中,也有部分不法分子,以“對沖金”“通道費”“注資激活”等名義設下回款騙局。北京商報記者此前就在報道中提到,有人通過短信、郵件等方式吸引用戶,打著監管、回款的旗號誘導用戶出資。

“在P2P回款過程中,時有一些組織利用出借人急于拿回資金的心理而實施各種幫助回款的騙局,實際上是對不明真相出借人的二次傷害,”于百程指出,在網貸平臺清退進入司法程序后,出借人要關注公安機關等官方信息,遇事向公安機關咨詢。

蘇筱芮則進一步強調,針對P2P投資人實施的詐騙行為,完全是利用了投資人的急切心理。投資人首先應當提升分辨信息的能力,勿輕信來自微信群、QQ群等非官方渠道的陌生人信息,對“有關系,能優先回款”等話術保持警惕;其次應當對自己的身份信息、資金賬戶信息的填寫保持謹慎態度,拒絕非官方渠道的資料寄送和信息填寫;最后,資產清收進度以及回款進度、回款比例等關鍵信息應當以平臺官方或警方公告為準,勿輕信不明來源的信息。(記者 岳品瑜 廖蒙)

關鍵詞: 非法集資 紅嶺系 網貸平臺 案情進展

看球直播app下载| 球赛直播app哪个最全| 足球球赛高清直播app| 可以看球赛的app| 羽毛球直播免费观看| bet356体育在线亚洲版网页版| 黑白直播官方免费下载安装| 看球直播app下载官网最新版| 龙珠足球直播(无插件)直播体育| jrs直播低调看直播奥运会| 178赛事直播| 亚美体育APP官方网站| 足球直播软件app免费| 今天最稳的足球推荐| nba直播(jrs无插件)| 龙珠足球直播(无插件)直播体育| 196体育app官网下载最新版本| 腾讯体育直播篮球| 178足球免费直播手机版下载| 足球球赛高清直播app| 体育直播cctv5直播| 178足球免费直播| 斗球官方版下载| 乐球直播免费体育直播回放视频| 足球直播在哪里看| opta足球数据官网| 亚美体育APP官方网站| NBA直播免费观看高清APP下载| nba直播jrs在线观看免费| 蓝鲸体育app下载安卓版本安装| 足球直播软件下载| 免费NBA体育直播app| 178直播体育在线| 88体育是正规平台吗| 足球直播观看免费版| 可以看球赛的app| 咪咕体育手机在线直播| 实况足球网易版官网下载| 十大最好用的看球软件| 在线看足球比赛直播免费| 低调看jrs极速体育|