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【環球快播報】“中拓系”實控人被判無期徒刑!PTA期權爆倉牽出融資詐騙大案,占用資金近70億,多家大銀行、期貨公司受牽連

(原標題:“中拓系”實控人被判無期徒刑!PTA期權爆倉牽出融資詐騙大案,占用資金近70億,多家大銀行、期貨公司受牽連)

紅周刊丨惠凱


(相關資料圖)

2019年震動資本市場的“中拓系”PTA期權爆倉大案,造成多家期貨公司出現巨額損失,還牽出一起持續數年的融資詐騙案?!都t周刊》獲悉,“中拓系”PTA期權爆倉大案所造成的總損失在50億~100億元之間,多家為“中拓系”提供了信用證或貸款的大型銀行如光大銀行、交通銀行等都受到影響。

法院《刑事判決書》顯示,“中拓系”實控人陳志隱身幕后,操縱了這起融資詐騙大案,近期已被法院判決無期徒刑。

“中拓系”PTA期權爆倉案讓多家期貨公司損失慘重

近幾年,國內期貨、期權等衍生品市場發展迅猛,不少金融機構深度涉足衍生品業務,大量實體產業的上市公司也通過衍生品市場來套保、買入原材料,或調節報表。但由于杠桿效應,以及對國際政治經濟突發事件的沖擊更敏感,近幾年國內外期貨市場頻頻出現大幅波動,一旦激化風險就可能在短時期內造成數十億乃至數百億規模的損失,2019年震動市場的“中拓系”PTA期貨爆倉事件就是其中之一。

在當年的6月~7月,化工系期貨走勢連續大漲,尤其是PTA期貨7月1日、7月2日連續兩個漲停,多家重倉做空的機構爆倉。中拓(福建)實業有限公司(簡稱“中拓系”)和關聯企業賣出了大量PTA看漲期權,最終爆倉,且穿倉后無力支付拖欠期貨公司的本金差額,造成多家期貨公司的巨額損失。比如華麗家族(600503.SH)就公告稱,參股的華泰期貨子公司華泰長城資本的場外衍生品業務客戶出現風險,初步統計損失約4700萬元。

PTA期貨2019年6月中旬到7月初短短12個交易日,多頭暴力拉漲30%,7月1日、2日連續漲停,大量空頭爆倉

另一家期貨公司紫金天風(834277.NQ)也是“中拓系”的受害人。涉訴公告顯示,中拓公司在場外衍生品交易中違約,拖欠交易價款9115萬元,紫金天風期貨的子公司及時起訴了中拓公司。

總之,由于“中拓系”涉及機構眾多、金額巨大,影響惡劣,經偵第一時間介入,相關責任人被起訴。

中拓系實控人陳志被判無期

現在,判決已經做出。上海一中院《刑事判決書》顯示,“中拓系”的真正實控人是陳志,1984年生人,涉合同詐騙罪、行賄罪、對非國家公職人員行賄罪,在PTA爆倉事件后的2019年7月20日被刑拘。陳志“以非法占有為目的,在簽約、履行合同過程中,騙取對方當事人財務,數額特別巨大”,“陳志實施合同詐騙的危害性大、波及面廣,給相關企業造成嚴重經濟損失”。

最終在今年10月中旬,陳志犯合同詐騙罪,被法院判決無期徒刑;行賄罪,判處有期徒刑14年;非國家工作人員行賄罪,有期徒刑7年。數罪并罰,對陳志執行無期徒刑。

來源:《刑事判決書》

需要說明的是,從工商信息來看,陳志似乎并不是“中拓系”的實控人。在2019年PTA期權爆倉事件之前,中拓福建實業的股東是陳曉文,之后變更為陳增春。陳志則以其他身份隱身幕后。天眼查顯示,杭州華速實業有限公司是“中拓系”旗下公司之一,公司控股股東也是陳增春,陳志則在2017年前擔任過杭州華速的監事。

造成損失近70億,多家大型銀行起訴

《紅周刊》獲悉,“中拓系”實際占用了接近70億元的資金且沒有歸還。

來源:《刑事判決書》

一些期貨公司受此沖擊出現了巨額虧損。比如紫金天風期貨(834277.NQ)2020年底的公告顯示,盡管勝訴,但“中拓系”名下已經沒有可執行資產,公司對拖欠的9000多萬元交易價款全額計提,以至于2019年出現約1.5億元巨額虧損,也是有業績記錄以來的最大虧損。

“中拓系”PTA爆倉案影響之大,除了多家期貨公司被拖欠保證金,一些銀行也受到牽連。公開信息顯示,多家大型銀行向“中拓系”提供了融資支持或信用證服務,交通銀行福建分行、華夏銀行杭州信義支行、光大銀行福州長樂支行都起訴了中拓福建實業、陳志。

資本玩家操縱期貨市場、內幕交易,被重罰或身陷囹圄的情況也時有發生?!都t周刊》在2021年獨家報道了期貨大佬、知名操盤手徐長波實際上是涉黑團伙骨干,還被吉林銀行起訴追債。在案發后,2020年底,法院對徐氏家族涉黑案作出判決,徐長波被處以相應的刑罰。

據《紅周刊》調查,徐長波旗下公司還和長城證券合作成立了大連育龍中小企業發展基金(有限合伙),號稱募資規模50億元,天眼查顯示,長城證券認繳達23億元。如今,大連育龍(有限合伙)因借款合同糾紛、企業借貸糾紛等原因,已被包括大連農商行在內的多家金融機構起訴。

(文中提及個股僅為舉例分析,不做買賣建議。)

關鍵詞: 期貨公司 占用資金 無期徒刑

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